Na 19. seji Skupščine družbe Premogovnik Velenje, d. d., so bili sprejeti sklepi:
1.
Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom NS o preveritvi Letnega poročila, s prejemki Uprave in Nadzornega sveta, ki sta jih za opravljanje nalog v družbi prejela v poslovnem letu 2011, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička.
2.
V skladu z 294. členom ZGD-1 Skupščina potrjuje in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico, ob upoštevanju priporočila št. 12 AUKN, da razrešnica še ne pomeni odvezo materialne in odškodninske odgovornosti.
3.
V skladu z 22. členom Statuta Premogovnika Velenje, d. d., Skupščina družbe v 6-članski Nadzorni svet imenuje še dva člana – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let.
Za člana Nadzornega sveta predstavnika delničarjev se imenujeta:
– mag. Kristjan VERBIČ,
– Marko ŠTRIGL.
Mandat mag. Kristjanu VERBIČU in Marku ŠTRIGLU začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.
Na osnovi ugotovitve Uprave in Nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem 24. 8. 2012 preneha mandat članici Nadzornega sveta Ireni Stare. Zato Skupščina družbe imenuje za člana Nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let Jano VRTOVEC – TRČEK.
Mandat Jani VRTOVEC – TRČEK začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.
Skupščina se seznani, da je Svet delavcev v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju imenoval v 6-članski Nadzorni svet 2 člana – predstavnika zaposlenih, in sicer:
– Bojana BRCARJA,
– Rajka ARLIČA.
4.
Skupščina družbe se je seznanila s Poročilom posebne revizije revizijske družbe Audit & co, družbe za revizijo in svetovanje, d. o. o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota (Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje, d. d., za obdobje petih let (2005–2009)).